Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «29» марта 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении Заключения по расчету целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2024 год.
2. Об утверждении новой редакции Политики управления операционными рисками в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
3. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по вознаграждениям Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Заключение по расчету целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Поручить Правлению Банка по итогам рассмотрения Заключения по расчету целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2024 год утвердить аллокацию целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска по направлениям деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов и подразделений, ответственных за осуществление операций и сделок и за результаты процессов.
2. Утвердить новую редакцию Политики управления операционными рисками в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по вознаграждениям Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.03.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.03.2024 г., № ВД-240329/004С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «29» марта 2024 г.
М.П.